Международное право, комплаенс и санкции

  • Консультации по вопросам заключении внешнеэкономических сделок
  • Консультирование по вопросам осуществления бизнес деятельности на территории иностранных юрисдикций
  • Разработка процедур «compliance» (внутреннего контроля за соблюдением законодательства), в т.ч. кодекса бизнес-этики, процедуры одобрения контрагентов, договоров и т.д.
  • Аудит компании с точки зрения санкционного регулирования, дача рекомендаций (юридическое заключения)
  • Консультации по санкционным программам (США, ЕС, РФ и др)
  • Идентификация санкционных лиц
  • Разъяснение санкционных ограничений и контрсанкций России
  • Проверка договоров и соглашений с точки зрения санкционного регулирования. Подготовка санкционных оговорок
  • Помощь в подготовке документов для получения разрешений на осуществление сделок с санкционными лицами
  • Разработка политик по идентификации пользователей (KYC, AML)
  • Обжалование действий\бездействий по 115-ФЗ (ПОД\ФТ)
© Гареев, Махно & Касьян 2021|Все права защищены